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Negli ultimi anni l’export control, le sanzioni economiche e le black-lists sono divenute una realtà impattante per le imprese nell’effettuazione delle transazioni a livello internazionale, imponendo l’adozione di procedure interne di compliance e ripercuotendosi anche in ambito contrattuale.
Il corso “Export control e sanzioni economiche internazionali” si propone di fornire al personale delle imprese strumenti idonei per gestire la normativa nazionale, europea ed internazionale in materia di controllo delle esportazioni, e per distinguere le varie tipologie di misure restrittive al commercio internazionale, illustrando i principali programmi di embargo adottati dall’Unione Europea verso Paesi terzi ed i meccanismi di controllo che le aziende possono adottare, quali l’Internal Compliance Program.
Si esamineranno, inoltre, le cautele da adottare in fase di negoziazione e di esecuzione degli ordini con i Paesi sottoposti a sanzioni economiche o con soggetti “blacklistati”, nonché le clausole contrattuali da adottare.
I destinatari del corso “Export control e sanzioni economiche internazionali” sono le imprese operanti con paesi extra-UE, sia prestatrici di servizi che esportatrici.
Il programma del corso “Export control e sanzioni economiche internazionali” sarà il seguente:
1. In generale: l’export control compliance
2. Panoramica delle restrizioni al commercio esistenti: le sanzioni economiche, gli embarghi, i boicottaggi
3. L’organizzazione di una procedura interna di controllo: l’Internal Compliance Program
4. La verifica soggettiva
– Normativa ONU
– Normativa UE
5. La verifica oggettiva: i prodotti a duplice uso o “Dual Use”
– Il Regolamento 2021/821 ed il Decreto n. 221/2017
– Cosa è un prodotto a duplice uso
– Come accertare se un prodotto è Dual Use
– Le autorizzazioni all’esportazione
6. La verifica geografica
– Tipologia di restrizioni
– Panoramica sulle restrizioni dell’Unione Europea verso determinati Paesi: Russia, Bielorussia, Iran, Siria
7. Le sanzioni secondarie degli USA
8. Cautele contrattuali e rischi derivanti dalla violazione della normativa in materia di Export Control e sanzioni
Dario Gorji Varnosfaderani
Avvocato internazionalista partner dello Studio legale de Capoa, esperto di diritto del commercio internazionale con particolare riferimento all’export control, alle sanzioni economiche internazionali ed alla normativa dual use.
Organizzatore e relatore in oltre un centinaio di eventi in materia di export control compliance e misure restrittive al commercio, tra seminari e corsi di formazione.
È autore del libro “Export Control, Sanzioni Internazionali e Programmi di Conformità”, edito da Wolters Kluwer, la prima guida italiana in ambito di export control compliance, e coautore del libro “World Encryption Controls” in materia di trasferimento di tecnologia crittografica.
Ha pubblicato numerosi contributi su riviste specializzate in ambito di controllo esportazioni; è stato inoltre autore del manuale in lingua persiana “Doing Business in Italy”.
È consulente giuridico di camere di commercio internazionali ed associazioni di categoria ed è inoltre legale accreditato presso rappresentanze diplomatiche in Italia e all’estero.
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